Мемлекеттік қорғаныс тапсырысы шеңберінде операциялардың ашықтығын арттыру қажеттілігі соңғы жылдары талқылануда. Бұл талқылаулардың дәрежесі төмендемейді, себебі СДО -ны іске асыру кезінде үлкен қаражат жиі солға кетеді. Серіктестер мен көптеген делдалдардың қатысуымен өтелу, сұр схемалар жүйесі ел экономикасына миллиардтаған долларлық зиян келтіреді. Егер біз қорғаныс өнеркәсібіндегі зақым туралы айтатын болсақ, онда Ресейдің бүкіл қауіпсіздік жүйесі де шабуылға ұшырады, бұл белгілі себептермен қабылданбайды.
Мемлекеттік қорғаныс тапсырысы шеңберінде мәміле жасаудың ашықтығын арттыру үшін үкімет пен Орталық банк банк секторы өкілдерінің айтуынша, жақын арада жүзеге асатын жаңа бастаманы ұсынды. Жаңашылдық дегеніміз не?
Мемлекеттік қорғаныс тапсырысы жүйесінің қаржылық операцияларына қатысатын ресейлік банктер ағымдағы жылдың 25 тамызынан бастап Федералды қаржылық мониторинг қызметіне қорғаныс секторы кәсіпорындары SDO форматында қатысатын барлық операциялар туралы хабарлама жіберуі тиіс.. Сонымен қатар, мұндай хабарламаларды жіберу мерзімі өте қысқа. Біз SDO шеңберінде барлық мердігерлер мен қосалқы мердігерлердің шоттары бойынша қаржы қозғалысы туралы ақпаратты қамтитын құжаттаманы бір жұмыс күні ішінде беру туралы айтып отырмыз.
2015 жылдың 25 тамызынан бастап банктер мемлекеттік қорғаныс тапсырысы бойынша мердігерлер мен қосалқы мердігерлердің шоттарындағы қаражаттардың қозғалысы туралы ақпаратты Росфинмониторингке жедел түрде - бір жұмыс күні ішінде жіберуі тиіс. Бұл туралы, атап айтқанда, Ресей Федерациясының Орталық банкі хабарлайды. Оның 15.07.2015 ж. 3731-У нұсқауында келесі атау бар:
«Заңдастыруға қарсы іс-қимыл туралы» Федералдық заңда көзделген уәкілетті органға несиелік ұйымдардың ақпаратты ұсыну тәртібі туралы »Ресей Банкі 2008 жылғы 29 тамыздағы No 321-П Регламентінің 8-қосымшасына өзгерістер енгізу туралы (Қылмыстық жолмен алынған кірістерді және терроризмді қаржыландыруды заңдастыру »(Ресей банкінің бюллетенінде ресми жарияланған күннен 10 күн өткен соң қолданысқа енгізіледі).
Атауынан көрініп тұрғандай, нұсқаулықта сыбайлас жемқорлықпен күресуге ғана емес, сонымен қатар мемлекеттік қорғаныс тапсырысын орындауға ғана емес, сонымен қатар террористік ұйымдардың әмиянына түсетін қаржылық ағындарға тосқауыл қоюға арналған кең ауқымды қосымшалар мен мәселелер бар.
Ресей Федерациясының аумағында жұмыс істейтін банктердің және басқа да қаржылық -несиелік ұйымдардың санының көптігіне байланысты Федералды қаржылық мониторинг қызметі анықтамасы бойынша бұл операциялардың барлығын қадағалай алмайтын сияқты. банк субъектілерінің шоттарындағы ақша қаражаттарының қозғалысы. Дегенмен, мемлекеттік қорғаныс тапсырысына қатысушыларға маңызды ереже қолданылатынын ұмытпау керек. Қатысушылардың капитализациясы 5 миллиард рубльден төмен қаржы -несиелік мекемелерде мемлекеттік қорғаныс тапсырысына қызмет көрсету үшін шоттар ашуға құқығы жоқ. Осылайша, мемлекеттік қорғаныс тапсырысының белгілі бір көлемін орындау бойынша міндеттемелер қабылдауға дайын компания шот ашуы мүмкін, мысалы, ВТБ, Газпромбанк, Сбербанк немесе Ресей Федерациясының басқа да ірі қаржылық -несиелік ұйымдарында. Ал бұл банктердегі шоттардағы ақша қозғалысы (егер қаражат қозғалысы мемлекеттік қорғаныс тапсырысының орындалуына қатысты болса), Росфинмониторинг 25 тамыздан бастап мемлекеттік қорғаныс тапсырысының белгілі бір сегментінің шетелдік орындаушыларымен есеп айырысуға дейін бақылауы тиіс..
Яғни, тізбек келесідей: егер компания мемлекеттік қорғаныс тапсырысын орындауға қатысатын болса, онда ол ресейлік ірі банкте шот ашуы керек, ал ірі ресейлік банк өз кезегінде толық көлемде жіберуі керек. осы шоттағы қаражаттың бақылаушы мемлекеттік құрылымға, атап айтқанда - Қаржылық мониторинг жөніндегі федералды қызметке қозғалысы туралы ақпараттың жиынтығы. Росфинмониторинг шоттан шотқа ақша аудару, осы қаражатқа кез келген бағалы қағаздарды сатып алу, мемлекеттік қорғаныс тапсырысына қызмет көрсететін шоттарға ақша қаражатын алу және салу операцияларын бақылауға мүмкіндік алады. Сонымен қатар, егер қолданыстағы заңнама негізінде Қаржылық мониторингтің федералды қызметі 50 миллион рубль немесе одан да көп сомаға мемлекеттік қорғаныс тапсырыстары бойынша қаржылық операцияларды тікелей бақылау мүмкіндігіне ие болса, онда инновациялар мүмкіндік береді. Іс жүзінде әрбір рубльді «бақылау» үшін Росфинмониторинг. Бірден сұрақ туындайды: неге мұндай мүмкіндік бақылаушы органға қазір ғана берілген?
Бірақ олар айтқандай, ешқашан кеш емес …
Ресей үкіметі мен Орталық банк жұмыс жасап жатқан бұл жаңашылдықтар мемлекеттік қорғаныс тапсырысы бойынша мәмілелердің ашықтығын арттыра ма? Егер біз осы жаңалықтардың әріпін басшылыққа алсақ, онда сөзсіз. Дегенмен, бұл жерде айтуға тұрарлық тұзақтар бар. Бұл SDO жағдайындағы банк жүйесінің ашықтығы және егер SDO жобаларын жүзеге асыратын компаниялармен операциялар туралы хабарламалар «кенеттен» кеш болса немесе реттеуші органдарға мүлде берілмесе, банктер алатын жаза. Жазалау туралы әзірге ештеңе белгісіз … Сонымен қатар, бақылаушы органдардың өздері жауапкершілігі бірнеше есе өседі. Ақыр соңында, қандай күнә жасыру керек, біздің еліміздегі (тек бізде ғана емес) әрбір реттеуші органды жиі бақылау қажет, жоқ, жоқ, және Росфинмониторинг оффшорлық компаниялар арқылы ақшаны жылыстату операцияларымен тығыз жұмыс жасауы керек екенін ескере отырып. мемлекеттік қорғаныс тапсырысы болса, онда жауапкершілік кейде өседі.
Сонымен қатар, либерал-экономистер деп аталатындардың арасында мемлекеттік мекемелердің банк қызметін бақылауы банктерге тікелей қысым және банк құпиясына соққы ретінде қабылданады. Алайда, мемлекеттік қорғаныс тапсырысы - бұл мемлекеттік қызметтің сегменті, онда либералды экономистердің пікіріне сүйену керек. Сонымен қатар, бұл жағдайда мемлекет мәмілеге қатысушылардың бірі ретінде әрекет етеді, сондықтан олардың өз қаражаттарына қалай иелік ететінін бақылауға толық құқылы. Егер біреу мемлекеттік қаржыны «солға» (оффшорлық немесе басқа жерде) аударуды «банктік құпиямен» жасырғысы келсе, онда бұл ақпарат құралдарында талқылауға емес, құқық қорғау органдарының тергеуіне арналған материал.
